本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2020年5月31日以电线日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2020-51）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2020-52）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　公司同意聘任江信建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　江信建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。江信建先生的个人履历如下：

　　江信建，男，汉族，1967年5月出生，党员，毕业于桂林电子工业学院，大学本科，高级工程师。曾任闽东电机（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部副经理，阳光城集团股份有限公司证券事务代表。

　　江信建先生与持有福建三木集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有福建三木集团股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　公司董事会决定于2020年6月19日（星期五）下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2020年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2020-53）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、担保额度：2020年公司总计划担保额度为49.111亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。

　　截止本公告披露日，既往已发生担保额度为36.32亿元，实际发生担保金额为 21.79亿元。

　　3、2020年计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2020年公司总计划担保额度为49.111亿元。

　　5、截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2020年公司总计划担保额度为49.111亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过39.515亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过9.596亿元。

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，2020年度对外担保计划已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为49.111亿元，公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过39.515亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过9.596亿元。具体担保情况如下：

　　1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

　　2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

　　4、2020年计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度39.515亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度9.596亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

　　6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

　　经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易；

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

　　经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业；

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼506(自贸试验区内)；

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内)；

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售；

　　股权关系：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。

　　该公司为公司持有55%股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

　　经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理；

　　经营范围：咨询及经营管理；设计、制作、代理、发布国内广告；商业策划；商铺招商、租赁、销售的服务；服装鞋帽、日用百货、文化用品、办公用品、针纺织品、家用电器、电子产品及配件的销售；

　　经营范围：物业管理；广告设计；房地产中介服务；房屋租赁；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；

　　股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其60.62%股权, 公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。

　　长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司为公司合并持有82.28%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系，其股权结构图如下：

　　经营范围：自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，房地产开发，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮品制售，提供饮用场所，卷烟零售、雪茄烟零售，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地点：福建省福州市永泰县樟城镇北门路72-1号三木中央天城1幢111店面；

　　截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

　　董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020年担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2020年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2020年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2020年度的担保计划，并提交公司股东大会审议批准。

　　截至2020年6月3日，公司及控股子公司对外担保余额为45,497万元；母公司为全资子公司担保金额为165,470万元；母公司为控股子公司担保金额为92,060万元；公司上述三项担保合计金额为303,027万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为225.21%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月3日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司为福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为5,000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　2、对外担保原因：华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且华信实业控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　1、华信实业，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；日用家电批发；灯具、装饰物品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；日用杂货批发；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；陶瓷、石材装饰材料零售；粮油零售（不含国境口岸）；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；展台设计服务；工程项目管理服务。法定代表人：王玲群。

　　3、该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。华信实业的控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且华信实业控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施，担保风险可控，董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为华信实业分别向平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的额度为人民币2000万元和人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　独立董事认为福州华信实业有限公司为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，该企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控。

　　该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司为福州华信实业有限公司提供担保，担保期限为一年，并提交公司股东大会审议批准。

　　截至2020年6月3日，公司及控股子公司对外担保余额为45,497万元；母公司为全资子公司担保金额为165,470万元；母公司为控股子公司担保金额为92,060万元；公司上述三项担保合计金额为303,027万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为225.21%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时股东大会。

　　公司第九届董事会于2020年6月3日召开第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月19日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月19日9:15至2020年6月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　截止股权登记日2020年6月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见2020年6月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

　　在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15，结束时间为2020年6月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（）进行投票。

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

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