本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司于 2019 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）刊载了《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-28）。因工作人员疏忽，现需对公告内容更正如下：

　　“股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第四次投票表决结果为准。”

　　“股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。”

　　附件二“参加网络投票的具体操作流程”中的议案名称与前文不一致，应予更正。具体内容以《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告（更新稿）》（公告编号：2019-30）为准。

　　除上述更正内容外，原公告其它内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便表示歉意！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-28），决定于2019年6月10日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告。

　　1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2019年5月24日召开第三十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月10日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月9日15：00至2019年6月10日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。

　　截止股权登记日2019年6月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　上述议案刊登于2019年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2019-25、2019-26；议案全部内容均可在巨潮资讯网（）上查到。

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层证券投资部证券事务代表处。

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午3：00，结束时间为2019年6月10日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（）进行投票。